CÁC BIỆN PHÁP
BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN

CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THA

1. BIỆN PHÁP PHONG TỎA TÀI KHOẢN Đ67 LUẬT VÀ Đ13 NĐ62

1.1. ĐỐI TƯỢNG BỊ ÁP DỤNG

1.2. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

1.3. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ÁP DỤNG

BIÊN BẢN XÁC MINH TÀI KHOẢN

NỘI DUNG VĂN BẢN YÊU CẦU

- Thông tin về khách hàng là người có nghĩa vụ thi hành án (tên, địa chỉ trụ sở chính (trường hợp khách hàng là tổ chức); họ và tên, địa chỉ nơi cư trú và số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu, nếu có (trường hợp khách hàng là cá nhân) và các thông tin cần thiết khác;

NỘI DUNG VĂN BẢN YÊU CẦU

- Thông tin về số dư tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi của người có nghĩa vụ thi hành án là khách hàng (sau đây gọi chung là thông tin của khách hàng)

- Thời điểm, thời hạn cung cấp thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 03/2014

- Các thông tin khác có liên quan.

* LƯU Ý

— Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin được gửi tổ chức TD, đồng thời gửi NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc TW, VKSND cấp huyện nơi đặt VPTPL. Trường hợp thực hiện xác minh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Thông tư này thì Thừa phát lại phải đồng thời gửi các tài liệu trên cho Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện xác minh.

TÌNH HUỐNG

Công ty A phải trả B 500 triệu đồng, xác minh được biết công ty A có tài khoản Z hiện có số dư là 100 triệu và Công ty A có tài sản khác là ô tô có giá trị 510 triệu, ô tô thứ hai là 420 triệu đồng. TPL chọn biện pháp bảo đảm nào?

XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

TPL tiến hành phong tỏa tài khoản Z của công ty A (số dư là 100 triệu) và áp dụng biện pháp bảo đảm đối với ô tô thứ hai là 420 triệu đồng theo nguyên tắc tương ứng. Trường hợp Cty A không THA, TPL căn cứ khoản 5, Đ24 Luật THADS tiến hành khấu trừ tài khoản Z trc sau đó mới kê biên xe oto thứ 2 của Cty A.

* Lưu ý: Tùy tính chất vụ việc, tình hình địa phương… mà TPL áp dụng biện pháp bảo đảm phù hợp.

RA QUYẾT ĐỊNH PHONG TỎA

QUYẾT ĐỊNH PHONG TỎA

PHONG TỎA TÀI KHOẢN NGAY

TRÁCH NHIỆM PHONG TỎA TÀI KHOẢN

Trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản

TÌNH HUỐNG

XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

2.1. ĐỐI TƯỢNG BỊ ÁP DỤNG

Tài sản, giấy tờ bị tạm giữ

2.2. Thủ tục tạm giữ tài sản, giấy tờ

Thẩm quyền tạm giữ tài sản, giấy tờ

Quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ

Thủ tục tạm giữ tài sản, giấy tờ

Xử lý việc tạm giữ tài sản, giấy tờ

XỬ LÝ TÀI SẢN, GIẤY TỜ TẠM GIỮ

TÌNH HUỐNG

XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

TÌNH HUỐNG 2

XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 2

Thủ tục tạm giữ tài sản, giấy tờ khác

TÀI SẢN TẠM GIỮ LÀ TIỀN MẶT

Tài sản tạm giữ là kim khí quý, đá quý

BẢO QUẢN TÀI SẢN, GIẤY TỜ, TẠM GIỮ

Trả lại tài sản, giấy tờ tạm giữ (Đ68 Luật
K4 Đ18 NĐ 62 và K5 Đ4 TTLT số 11/2016)

Tình huống

— Ông A phải trả cho ông B 15 triệu đồng. Trong buổi làm việc với ông B tại UBND xã, Thừa phát lại đã lập biên tạm giữ một chiếc đồng hồ đang đeo trên tay A. Trong thời gian chờ ông A chứng minh về nguồn gốc chiếc đồng hồ, TPL đã niêm phong chiếc đồng hồ và cất vào tủ cá nhân của mình tại VPTPL.

— Nhận xét việc làm của TPL

Xử lý Tình huống

— Việc TPL cất tài sản tạm giữ là chiếc đồng hồ vào tủ cá nhân của mình tại VPTPL là chưa thực hiện đúng quy định bảo quản tài sản và chưa thực hiện quy định tại Điều 58 Luật THADS.

-> Trường hợp này phải giao cho Thủ kho của VP TPL bảo quản

3. Biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng sản

Tài sản bị tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng

Điều kiện áp dụng

Trình tự, thủ tục áp dụng

Ra QĐ tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng TS

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH

vCăn cứ;

vLoại tài sản tạm dừng….;

vNgười bị áp dụng BP này;

vThời gian: cho đến khi nhận được QĐ của TPL về việc kê biên tài sản hoặc chấm dứt việc tạm dừng việc đăng ký,chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản.

Gửi quyết định tạm dừng...

-> Gửi VKSND cùng cấp (Đ38)

-> Gửi cho Đsự, người có quyền, nghĩa vụ LQ (Đ39)

-> Gửi ngay cho Cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan để tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản. (Đ69)

* Lưu ý

* Đối với TS là QSD đất thì ngoài việc gửi QĐ tạm dừng cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thì còn phải gửi cho UBND cấp xã nơi có đất (theo quy định tại Đ689 BLDS)

* Lưu ý

* Đối với TS là nhà ở thì ngoài việc gửi QĐ tạm dừng cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, văn phòng đăng ký quyền SDĐ thì còn phải gửi cho UBND cấp huyện đối với nhà ở tại đô thị và UBND cấp xã đối với nhà ở nông thôn (theo quy định tại K3Đ93 Luật nhà ở năm 2005 sửa đổi năm 2010)

Xử lý việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng TS

Xử lý việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng TS

Trách nhiệm thực hiện QĐ tạm dừng…

Cơ quan đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện quyết định của TPL kể từ thời điểm nhận được quyết định. Và không được thực hiện việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng hoặc thay đổi hiện trạng TS cho đến khi nhận được quyết định xử lý của TPL

Chúc các anh chị sức khỏe,
hạnh phúc và thành công